Denuncian que bancos británicos recibieron 740 millones de dólares de criminales rusos

Denuncian que bancos británicos recibieron 740 millones de dólares de criminales rusos

- in El Mundo
0

El diario británico The Guardian, asegura que cerca de 740 millones de dolares parecieran haber salido de Rusia entre los a’os 2010 y 2014, ya que unos documentos que obtuvieron la llamada Red de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRO, siglas en ingles).

El diario afirma que HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds, Barclays y Coutts se cuentan entre los 17 bancos con sede en el Reino Unido, o que operan en el país, que “afrontan preguntas sobre qué sabían acerca de ese programa (de lavado de dinero) y por qué no rechazaron transferencias sospechosas”.

Investigadores de la OCCRP y el periódico ruso “Nóvaya Gazeta”, crítico con la gestión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, estiman que cerca de 500 personas han participado en esa operación, según el diario británico.

Así mismo el medio de comunicación digital aseguro que se han tenido acceso a documentos que acreditan cerca de unos 70,000 transacciones bancarias, en las que también se incluyen 1,920 que pasaron por entidades británicas y unas 373 estadounidenses.

En respuesta a la información publicada por ese diario, RBS aseguró que está “comprometido con la lucha contra el crimen financiero y el lavado de dinero”.

La entidad “tiene controles y salvaguardas en funcionamiento para identificar, evaluar, controlar y mitigar esos riesgos”, señaló el banco en un comunicado.

You may also like

Sin Cristiano, Real Madrid inicia pretemporada con pruebas médicas

A poco más de un mes de la